最专业的区块链应用创新论坛-第一区块链

 找回密码
 论坛注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 1804|回复: 0

伊朗正通过虚拟货币等方式逃避美国金融制裁

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2018-10-12 14:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月12日讯 美国金融犯罪执法网络(FinCEN)今天早些时候发布了一份报告,警告称伊朗企图破坏金融系统,这份报告还提醒金融机构要保持警惕。这份声明报告大致描述了伊朗通过金融系统来避免制裁的几种方式,虚拟货币也是伊朗规避制裁的方式之一。
美国金融犯罪执法网络发布这份报告是为了“帮助金融机构更好地发现和报告与伊朗伊斯兰共和国有关的潜在非法交易”。
美国金融犯罪执法网络反对伊朗利用美国金融体系的企图以及伊朗实施的“不良行为以及非法活动”。
具体来说,美国金融犯罪执法网络认为伊朗人可能会利用外国金融机构来避免受到美国的制裁,并规避反洗钱(AML)法和反恐怖主义融资(CFT)法案等规定。
美国金融犯罪执法网络认为,伊朗在未来将不仅针对美国的金融体系,还会针对与美国有关系的银行展开行动:
“这次的声明报告中提供的信息指出了伊朗政权对美国金融体系和机构产生的威胁, 而且伊朗政权对于那些与美国金融公司有代理银行业务关系的机构也具有同样的威胁。这份声明报告还描述了伊朗政权是如何使用欺骗性的金融策略来逃避制裁,并针对具体的恶意活动和违规类型提供了危险信号指标”。
美国金融犯罪执法网络认为,伊朗将继续从事这些欺骗行为。他们建议世界各地的金融机构在对伊朗人施行客户背景调查(KYC规则) 和反洗钱措施(AML)时要格外小心。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?论坛注册

x
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

申请友链|手机版|Archiver| 第一区块链

GMT+8, 2018-12-12 16:03

本论坛版权归第一区块链论坛所有广告投放: 其他合作:

© 2010-2018 www.1bd1.com Inc.  苏ICP备15017916号
区块链,区块链应用,比特币,数字货币,区块链论坛,数字货币论坛,比特币论坛

快速回复 返回顶部 返回列表